Sau đó, C50 tiếp nhận thêm đơn tố cáo của ông H.N.Hưng (ngụ Q.Bình Thạnh) cũng bị người điều hành trang website nói trên lừa bán máy ảnh Canon 600D với giá 8,5 triệu đồng nhưng giao cho ông máy quay kỹ thuật số đã qua sử dụng của Trung Quốc; bà N.T.K.Châu (ngụ Nha Trang) mua 2 iPad mini với giá 12 triệu đồng nhưng lại nhận 2 máy tính bảng của Trung Quốc… C50 phối hợp Công an P.15 (Q.10, TP.HCM) tiến hành xác minh mời Tân, Chương, Minh tới làm việc, phát hiện có dấu hiệu phạm tội nên chuyển hồ sơ vụ việc cho PC46 thụ lý điều tra theo thẩm quyền.
Hàng trăm nạn nhân sập bẫy
Qua điều tra, bước đầu các bị can thừa nhận các hành vi lừa đảo. Cụ thể, đầu tháng 12.2012, Tân đến tiệm cầm đồ mua một số giấy CMND mang tên người khác, đến 3 ngân hàng ở TP.HCM mở tài khoản cá nhân. Sau đó, Tân chỉ đạo Chương đi đăng ký tên miền website có địa chỉ: www.iphonehot.net, đăng tin kèm hình ảnh, rao bán các sản phẩm điện tử mới 100%, chính hãng của các hãng điện tử nổi tiếng như Apple, Samsung, Sony, Canon… với giá rẻ chỉ bằng 60% giá bán so với các sản phẩm cùng loại trên thị trường. Tháng 7.2013, Tân nhận Minh vào làm việc (mức lương 5 triệu đồng/tháng) với nhiệm vụ tư vấn gạ gẫm khách mua hàng, ghi lại số lượng đơn đặt hàng của khách… Sau khi khách chuyển tiền, chúng giao hàng cho khách là những sản phẩm cũ, rẻ tiền, giá trị thấp…