Theo điều tra, ngày 30.8.2013, Tiến lập fanpage Vingroup, sử dụng logo của tập đoàn này và ảnh bìa là trung tâm thương mại kèm theo thông tin: “Liên hệ: Nam Anh – 093469… để mua tên miền này”. Sau một thời gian không có người mua, khoảng đầu tháng 3 vừa qua, Tiến đổi thành “Vingroup lừa tiền khách hàng” nhằm mục đích tạo áp lực với tập đoàn này để họ phải mua lại fanpage.
Ngoài ra, Tiến còn bị cho là sử dụng hai tài khoản Facebook khác lập khoảng 100 fanpage để bán lại cho các doanh nghiệp nhưng không có cơ quan, tổ chức nào mua. Sau đó, thanh niên này đã đổi tên thành các fanpage có nội dung bôi nhọ, nói xấu các doanh nghiệp để họ phải mua với giá từ 100.000 đến một triệu đồng.
Trong số các nạn nhân có cả hãng hàng không, báo điện tử, tập đoàn cà phê, dầu khí và sau mỗi đuôi miền đều có cụm từ “lừa đảo khách hàng, lừa tiền khách hàng…”.