Theo điều tra, đầu năm 2014, chị Nguyễn Thuý Diệu đi định cư nước ngoài nên có liên hệ Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an TP.HCM làm giấy tờ. Qua đối chiếu hồ sơ, cán bộ tại đây phát hiện có sự trùng hợp lạ lùng là một người mang tên Nguyễn Thuý Diệu, cùng thông tin cá nhân nhưng đang ở Malaysia. Chị Diệu cam kết là chưa từng xuất ngoại nhưng trước đó có đánh mất CMND. Từ nghi vấn có người làm giả giấy tờ của chị Nguyễn Thuý Diệu nên Phòng Quản lý xuất nhập cảnh chuyển hồ sơ sang Phòng Cảnh sát hình sự để yêu cầu điều tra làm rõ. Điều tra theo dõi, trinh sát đã phục kích, bắt giữ đối tượng Nguyễn Thuý Diệu giả mạo.
Qua đấu tranh đối tượng này khai nhận là Huỳnh Thị Lệ Hằng. Hằng khai báo, trước đây từng nhiều lần xuất cảnh sang Malaysia làm nghề massage kích dục, bia ôm… Do cơ quan chức năng Malaysia chú ý đến nhiều trường hợp các cô gái nhập cảnh thường xuyên, nghi vấn hành nghề mại dâm nên đã nhiều lần không cho Hằng nhập cảnh. Do đó, Hằng nảy sinh ý định làm giấy tờ xuất nhập cảnh để sang Malaysia hành nghề. Vào giai đoạn tháng 4-2012, Hằng đến Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an TP.HCM trên đường Nguyễn Du, quận 1 để tìm người có thể giúp và gặp Công “đen”. Đối tượng Công ra giá 500USD để làm giấy tờ giả giúp Hằng, và lấy trước 200USD, số còn lại hẹn khi giao giấy tờ sẽ thanh toán. Công “đen” giao cho Hằng 1 giấy CMND giả mang tên Nguyễn Thuý Diệu và hướng dẫn làm trót lọt hộ chiếu giả mang tên này. Nhờ có “lá bùa” mới, Hằng xuất cảnh sang Malaysia tiếp tục hành nghề cho đến khi bị bắt giữ.